Xét xử 'giang hồ Tài đen' dùng súng cướp ngân hàng
Sáng nay (26/5), TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm công khai 'giang hồ Tài đen' cùng đồng phạm trong vụ cướp ngân hàng ở phường Hội Phú.
Thời gian:
Hotline: 02386.297.979
Bản lĩnh sắc bén của Cảnh sát hình sự Hà Nội lật tẩy sự cấu kết giữa Shark Bình với Mr Pips
Trực tiếp nghe báo cáo từ cơ quan điều tra, nhận định Phó Đức Nam (Mr.Pips) sẽ cấu kết với một doanh nghiệp trong nước mở cổng thanh toán để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế; đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan tập trung đấu tranh, xác định để xử lý triệt để những đối tượng có hành vi rửa tiền cho “siêu lừa”...
Vụ “Mr Pips”: Hé lộ khối tài sản “khủng” của vợ chồng “Mr Hunter” bị thu giữ
Hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hàng trăm miếng vàng, 9 siêu xe cùng 45 bất động sản là số tài sản cơ quan điều tra thu giữ, kê biên của vợ chồng Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu trong đại án lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu.
Ngọc Thẩm Jewelry kinh doanh ra sao trước khi vi phạm phòng chống rửa tiền?
Cơ quan thanh tra xác định Ngọc Thẩm Jewelry vi phạm công tác phòng chống rửa tiền khi không thực hiện báo cáo đối với 1.662 giao dịch có giá trị lớn.
C.ô.ng a.n Đà Nẵng triệt xóa đường dây 'rửa tiền' gần 30 nghìn tỷ đồng
Đường dây 'rửa tiền' lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng vừa bị công an Đà Nẵng triệt xóa, với số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30 nghìn tỷ đồng.
Cách Trương Mỹ Lan rửa tiền tiền hàng tỉ USD
Bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD
Nhận tội rửa tiền, Giám đốc Binance từ chức
Giám đốc Binance Changpeng Zhao đã từ chức và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền, một phần của thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD.
Công an Quảng Bình bắt đối tượng truy nã "đặc biệt nguy hiểm"
Hỏa Ngọc Hùng - đối tượng truy nã "đặc biệt nguy hiểm" với 2 tội danh đã bị Công an Quảng Bình bắt giữ, khi đang lẫn trốn tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào).
Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức rửa tiền như thế nào?
Bộ Công an xác định cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) Nguyễn Minh Quân đã tham ô 103,6 tỉ đồng và có hành vi rửa tiền.
Con trai bị bắt vì trọng tội, tổng thống Colombia 'chúc may mắn'
Cảnh sát dùng xe bọc thép áp tải con trai Tổng thống Colombia Gustavo Petro lên máy bay chính phủ sau khi người này bị bắt với cáo buộc rửa tiền và làm giàu bất chính.
Vụ "chi 20 tỉ đồng điều chuyển ông Đinh Văn Nơi": Bị cáo nói "bị gợi ý"
Ngày 8-5, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ "điều chuyển" công tác đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh), đi nơi khác với giá 20 tỉ đồng.
Vợ Nguyễn Thái Luyện cùng em chồng rửa tiền như thế nào
Sau khi lừa khách hàng, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) đã chuyển tiền vào tài khoản của em chồng rồi sai bị can này rút ra để mở sổ tiết kiệm đứng tên người khác.
Cựu tiền vệ M.U sẽ ngồi tù vì tội ăn cắp và rửa tiền
Anderson, tiền vệ người Brazil từng nhiều năm khoác áo M.U, đang đối diện với nguy cơ ngồi tù do tham gia đường dây ăn cắp và rửa tiền ở quê nhà.
Nữ quái giúp tội phạm Nigeria rửa tiền, lừa đảo phụ nữ Việt
Nữ quái Trương Thị Phương Mai giúp tội phạm Nigeria và quốc tịch khác rửa tiền, lừa đảo phụ nữ Việt, tổng cộng trên 4,8 tỉ đồng.
Đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Alibaba
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba với các tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Bill Gates nói tiền ảo là công nghệ "gây hại" cho xã hội
Bill Gates cho rằng thị trường tiền ảo là con đường dẫn đến "cái chết" một cách khá trực tiếp. Ông nhấn mạnh đến những mặt hàng cấm, những giao dịch ngầm có thể dễ dàng được thực hiện thông qua mua bán tiền ảo.
Hơn 200 đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế
Hồ sơ Paradise vừa công bố hàng trăm cá nhân, tổ chức và địa chỉ liên quan đến Việt Nam sau một loạt những cái tên đã được công bố trong Hồ sơ Panama năm 2016.
"Nhà tù 5 sao" giam giữ cácbị cáo buộc tham nhũng
Bị giam giữ trong khách sạn 5 sao Ritz Carlton, các Hoàng tử và một số Bộ trưởng Ả-rập Xê-út bị cáo buộc tham nhũng đang chờ ngày xét xử. Hoàng tử Ả-rập Xê-út
Báo Mỹ nghi Triều Tiên đang âm thầm "rửa tiền" ở Hong Kong
Một nghiên cứu của CNN Mỹ cho thấy dường như Triều Tiên đang vận hành trơn tru một đường dây các công ty vỏ bọc, nhằm che giấu cho các hoạt động buôn bán giao thương để lách qua “cánh cửa hẹp” của lệnh trừng phạt và cô lập từ Liên Hợp Quốc và Mỹ.
Con trai cựu thủ tướng Thái Lan bị cáo buộc rửa tiền
Thái Lan hôm nay chính thức cáo buộc Panthongtae Shinawatra, con trai duy nhất của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, tham gia hoạt động rửa tiền.
Người nước ngoài 'rửa' 100.000 USD ở Sài Gòn
Daniel Chiedozie Nwachukwu bị cho là đồng phạm của nhóm lừa đảo hàng chục nghìn USD, định "rửa tiền bẩn" thì bị bắt quả tang.
BÀI ĐỌC NHIỀU
Clip nhóm thanh niên cào lúa giúp cụ bà ở Hải Phòng gây chú ý
Đi thăm người thân về, người đàn ông gặp nạn tử vong ở TPHCM
Lật tàu chở người di cư ở ngoài khơi Malta khiến ít nhất 10 người thiệt mạng
Kiểm tra nơi ở của Trương Ngọc Sáng
Hàng loạt vụ quay lén gây chấn động, đâu là nơi dễ bị gắn camera nhất?
Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc
Nam thanh niên bỏng nặng nghi do phóng hỏa tiệm giặt sấy ở Cà Mau
Hàng nghìn con cò nhạn xuất hiện trên các cánh đồng ở Quảng Trị
Quảng Trị: Cầu phao mùa lũ ngừng hoạt động, địa phương kiến nghị xây cầu kiên cố
Công an Hà Tĩnh triệt xóa 2 xưởng chế tạo vũ khí quân dụng quy mô lớn
Gần 600 đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX
