Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1986, quê quán tại tỉnh Quảng Nam, nơi thường trú ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Bị can Nguyễn Thị Thu Hiền là cửa hàng trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương (Đà Nẵng) thuộc Chi nhánh SJC Miền Trung.

Bắt nữ cửa hàng trưởng cửa hàng vàng SJC tại Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, bị can Hiền đã có hành vi lập khống chứng từ mua bán vàng, chiếm đoạt tài sản nhà nước số tiền lớn, phạm vào khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, hiện đang bị tạm giam để điều tra.

Trước đó vào tháng 10/2024, các cửa hàng vàng SJC miền Trung tại Đà Nẵng đóng cửa không thông báo lý do khiến khách hàng bức xúc...

Đến chiều 31/12/2024, tại cuộc thông báo kết quả phiên họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phóng viên đã đề nghị đại diện Bộ Công an thông tin về việc khởi tố vụ án tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Thời điểm đó, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết ngày 16-9-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án tham ô tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại SJC và các đơn vị liên quan.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 6 người về 2 tội danh: Tham ô tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nhóm bị can bị khởi tố về tội danh tham ô tài sản gồm:

- Hoàng Lệ Huê, giám đốc chi nhánh Miền Trung, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

- Nguyễn Thị Lộc, kế toán chi nhánh Miền Trung, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Nhóm bị can bị khởi tố về tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

- Lê Thúy Hằng, tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

- Mai Quốc Uy Viễn, giám đốc xưởng vàng, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

- Trần Tấn Phát, phó giám đốc xưởng vàng, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC);

- Nguyễn Thị Huệ, giám đốc chi nhánh Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Kết quả điều tra bước đầu thể hiện 6 người này đã lợi dụng việc mua, bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt tiền, hưởng lợi bất chính.

Cơ quan điều tra đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra và thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

Tác giả: PV

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn