Công ty vợ chồng ‘đại gia quận 7’ Đoàn Di Băng: Hé lộ về vốn, cũng mới được sang tay?
Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group trước đây do ông Lương Minh Hưng (sinh năm 1997) làm chủ doanh nghiệp. Đến tháng 7-2024, công ty này chính thức chuyển sang cho ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng.
Chỉ bằng việc thế chấp 1 mảnh đất và ký khống chứng từ, Vũ "nhôm" đã được ngân hàng Đông Á dưới sự lãnh đạo của Trần Phương Bình giải ngân cho vay 600 tỉ đồng. Sau đó, Vũ "nhôm" dùng chính số tiền này để quay lại mua 60 triệu cổ phần của ngân hàng này và trở thành cổ đông lớn.
Các luật sư bào chữa cho Phạm Công Danh cho rằng việc làm rõ khoản tiền 4.500 tỉ đồng mà Danh dùng để tăng vốn điều lệ cho VNCB là trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng. Bởi với thân phận hiện tại thì bị cáo Phạm Công Danh rất khó khởi kiện 1 ngân hàng để đòi lại số tiền này.
Theo đại diện Viện kiểm sát, số tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều lệ được xác định đã hòa vào dòng tiền chung không thể tách riêng. Nhằm đảm bảo quyền lợi, ông Phạm Công Danh có thể khởi kiện Ngân hàng Xây dựng (VNCB) bằng một vụ án dân sự khác.
Theo luật sư, số tiền Phạm Công Danh trả cho Hứa Thị Phấn, Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, vì vậy đề nghị HĐXX thu hồi toàn bộ số tiền này cho CB dùng vào việc khắc phục hậu quả.
Đại diện CB (tiền thân là VNCB) xác nhận trong thời gian Phạm Công Danh chuyển 4.500 tỉ đồng về ngân hàng để tăng vốn điều lệ thì tổng cộng có 80.000 tỉ đồng đi vào và 81.000 tỉ đồng đi ra. Do số tiền đó hòa chung vào dòng tiền của ngân hàng nên khó xác định số tiền này đang ở đâu.
