Huy động tiền đáo hạn ngân hàng, hai nữ quái chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng
Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đã đấu tranh thành công chuyên liên quan các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động tiền đáo hạn ngân hàng, với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 100 tỷ đồng.
Chiều 18/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng do Huỳnh Thị Ngọc Liên (SN 1989, ngụ huyện Châu Thành) cầm đầu để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Chung, Hương, Huyền và Trang cấu kết thành lập công ty nhưng không có trụ sở hoạt động và cũng không kinh doanh mà chỉ để mua, bán hoá đơn trái phép.
Ngày 29/12, Công an TP Hà Nội đã thông tin về việc triệt phá ổ nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý dạng đại lý với số lượng lớn trên địa bàn TP Hà Nội, thu giữ hơn 7kg ma tuý các loại.
Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự Võ Thanh Nhàn (32 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Lợi dụng lòng tin của nhiều người, Dương Ngọc Liên đã lập khống nhiều dây hụi, dụ dỗ người dân địa phương tham gia, sau đó chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.
Na đưa thông tin Đà Nẵng tổ chức đấu giá đất tại định cư tại các dự án, lừa chiếm đoạt của ông H. và ông T. 2 tỷ đồng tiền đặt cọc rồi tiêu xài hết.
Ngày 27-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ đối tượng Đỗ Thị Huệ (SN 1972, trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Có lần đến ngân hàng, ông Toàn khai, thấy siêu lừa đứng trong quầy giao dịch, đi đi lại lại như lãnh đạo chỉ đạo nhân viên nên tin tưởng giao sổ tiết kiệm cho bị cáo Hà Thành.
Ngày 2/2, Công an TP Hải Phòng cho biết, Tổ công tác HP22 Công an quận Lê Chân đã phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã trên địa bàn.
Ngày 1-11, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết Công an phường Nghĩa Xá vừa bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Hà (SN 1978, ở số 10 Lô 13 Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân) có lệnh truy nã đặc biệt.
Cơ quan chức năng TP Hải Phòng vừa triệt phá một tụ điểm có biểu hiện mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
Sau khi thua lỗ vì hành vi đánh bạc trên mạng, Nguyễn Thị Lành đã dùng thủ đoạn kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư mua đất sinh lợi nhuận, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
Ngày 16/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Thị Hương (SN 1989, ở thị trấn Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng) ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) vừa khởi tố về 12 bị can, trong đó có 10 phụ nữ về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc tiền tỷ mỗi ngày.
Do nợ tiền cờ bạc nên Trương Thị Hiền ở Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã nghĩ ra cách lên mạng xã hội lập nick ảo rồi đặt sản phẩm của các cơ sở bán nem, giò, chả sau đó chiếm đoạt hàng hóa mà không thanh toán tiền.
Để thuận tiện cho việc lừa đảo, Lan đã "nổ" là đại tá công an và y còn làm thêm cả sổ tiết kiệm giả trị giá 200 tỷ.
Mặc dù có con nhỏ mới sinh, nhưng Ngô Thùy Dương vẫn sử dụng ma túy đá. Để có tiền tiêu xài và thỏa mản cơn nghiện, Dương đã mua ma túy về bán lại cho nhiều con nghiện khác ở địa phương để kiếm lời, từ đó làm cho tình hình anh ninh trật tự ở vùng quê trước đây vốn dĩ yên lành thì nay lại bất ổn vì đối tượng sử dụng ma túy đã xuất hiện và gia tăng.
Nữ quái Trương Thị Phương Mai giúp tội phạm Nigeria và quốc tịch khác rửa tiền, lừa đảo phụ nữ Việt, tổng cộng trên 4,8 tỉ đồng.
Ánh thường giả khách mời trà trộn vào đám cưới rồi lợi dụng sơ hở của gia chủ để tìm vào nơi cất tiền mừng cưới, phá tủ. Vụ gần nhất, 'nữ quái' lấy trộm được gần 100 triệu đồng.
Chỉ hơn 10 ngày qua, Công an tỉnh Quảng Bình đã triệt phá đường dây buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn, bắt giữ 7 đối tượng.
Bị bắt giữ cùng nhiều ma túy và khẩu súng ngắn cùng 6 viên đạn, ngày hội ngộ với chồng, "nữ quái" này không cầm được nước mắt.
Vì điều kiện gia đình khó khăn, một phần do thiếu hiểu biết nên nhiều người đã bị Điểu lôi kéo, dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm ăn phi pháp.
Lấy mác là cựu phát thanh viên, cùng với khoe quan hệ "khủng" với lãnh đạo các Bộ, ngành ở Trung ương, có thể chạy dự án về xây dựng, Trần Thị Ngọc Oanh đã dễ dàng đưa nhiều nhà thầu ở Hà Tĩnh vào tròng, chiếm đoạt tiền tỷ.
Ngày 10/8, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Hòa (SN 1972, ngụ thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu) để điều tra hành vi cướp giật.
Ngày 4-7, Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Duyên (37 tuổi), trú tại TP hải Dương về hành vi trộm cắp tài sản.
Lời khai của các đối tượng vận chuyển ma túy đã giúp CQĐT làm rõ và thực hiện lệnh bắt Hà Thị Linh, “bà trùm” điều hành đường dây phạm tội.
Để chiếm đoạt được tiền, Phương lên mạng lập tải khoản Facebook rồi rao bán quần áo. Khi khách hàng chuyển tiền cho Phương để mua, Phương đã xóa Facebook rồi tắt điện thoại để chiếm đoạt số tiền của khách.
"Nữ quái" sinh năm 1981 được xác định là kẻ cầm đầu đường dây chuyên đưa người sang Trung Quốc trái phép.
Tại phiên tòa xét xử lưu động, bị cáo Nguyễn Thị Thảo khai về hoàn cảnh túng quẫn về kinh tế, bản thân làm phụ hồ nuôi mẹ già và 2 con nhỏ. Trước thềm năm học mới, vì không có tiền đóng học cho con nên Thảo dùng chày giã cua đập chết nữ Giám đốc Hợp tác xã để cướp tài sản...
