C.ô.ng a.n Đà Nẵng triệt xóa đường dây 'rửa tiền' gần 30 nghìn tỷ đồng
Đường dây 'rửa tiền' lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng vừa bị công an Đà Nẵng triệt xóa, với số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30 nghìn tỷ đồng.
Hai doanh nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa lọt vào 'tầm ngắm' của Cơ an An ninh điều tra Bộ Công an vì đã có hành vi làm giả Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng.
Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” xảy ra tại Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ thương mại Hòa Chi (Công ty Hòa Chi).
Nguyên trưởng phòng Phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra tỉnh Cà Mau bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi 'làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức'.
