Về vụ việc tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại 13.815.400.000 đồng, xảy ra tại một ngân hàng tại huyện Hạ Hòa và huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Tổng số tiền bị thất thoát là 13.815.400.000 đồng (Ảnh: Minh họa)

Theo thông tin từ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với 6 đối tượng gồm: N.V.Q, Phó giám đốc một Ngân hàng huyện Hạ Hoà, Nguyễn Thành Giáp - Trưởng kế toán ngân quỹ một Ngân hàng tại huyện Hạ Hoà, L.T.H - Phó giám đốc một Ngân hàng tại huyện Yên Lập về hành vi “Tham ô tài sản” theo điều 278, BLHS; Nguyễn Tiến Cương, Hoàng Trung Hải và Nguyễn Đức Thịnh – Cán bộ tín dụng một ngân hàng tại huyện Hạ Hoà về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo điều 179, BLHS.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng PC46 Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, một số cán bộ Ngân hàng tại huyện Hạ Hoà và Ngân hàng tại huyện Yên Lập đã có hành vi chiếm đoạt tiền trong quá trình cho vay và thu hồi nợ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện dưới hình thức thu nợ trực tiếp của hộ vay, không nộp về ngân hàng và không thực hiện tổ chức giải ngân cho hộ vay.

Cụ thể, qua điều tra, tại Ngân hàng tại huyện Hạ Hòa, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao từ năm 2013 đến cuối năm 2016, Quân cùng với Giáp, Hải, Thịnh và Cương đã thu hồi nợ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hạ Hòa, dưới hình thức thu nợ của hộ vay nhưng không nộp về ngân hàng hoặc thực hiện giải ngân nhưng không phát tiền vay cho các hộ có nhu cầu vay tiền gây thất thoát 12,4 tỷ.

Cụ thể là khi thu nợ của 24 hộ vay, đối tượng không nộp tiền về ngân hàng, chiếm đoạt sử dụng chi tiêu là 420 triệu đồng và vay ké vào các hộ dân chiếm đoạt khoảng 536 triệu đồng.

Vụ việc vẫn đang được Phòng PC46 Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Tác giả: Đình Quyết

Nguồn tin: Pháp Luật Plus