Thanh tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)

Theo hồ sơ cơ quan công an, trong khoảng thời gian gần 2 năm (từ năm 2011 đến 2013), Thanh đã lợi dụng khi đó đang là cán bộ tín dụng thuộc một Ngân hàng chi nhánh tại Hạ Long đã vay tiền của nhiều người sinh sống trên địa bàn.

Để tạo niềm tin đối với những người cho vay tiền, Thanh luôn thanh toán tiền lãi sòng phẳng, đúng hạn. Tuy nhiên đến tháng 10/2013, nhiều chủ nợ tá hỏa khi Thanh bỗng dưng biệt tích, đến nhà tìm không thấy, liên lạc qua điện thoại cũng không được…Biết Thanh đã bỏ trốn do không còn khả năng trả các khoản vay, các chủ nợ của Thanh đã có đơn trình báo tới cơ quan Công an. Tổng số tiền Thanh vay theo đơn trình báo của các bị hại lên tới đến 8,3 tỷ đồng.

Tháng 2/2014, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Mai Thanh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; đến tháng 3/2014 ra Quyết định truy nã đối với Thanh về tội danh trên.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận, đầu tiên vay tiền với mục đích trả những món nợ từ trước. Sau đó lãi mẹ đẻ lãi con nên buộc đối tượng phải vay tiền gốc của người này để trả lãi cho người kia trong khi bản thân không có nguồn thu nào lớn dẫn đến mất khả năng thanh toán. Khi thấy số tiền vay quá “khủng”, Thanh bỏ trốn.

Hiện, PC45 đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: Báo Dân trí