Cách Trương Mỹ Lan rửa tiền tiền hàng tỉ USD
Bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD
Thời gian:
Hotline: 02386.297.979
Nhận tội rửa tiền, Giám đốc Binance từ chức
Giám đốc Binance Changpeng Zhao đã từ chức và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền, một phần của thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD.
Công an Quảng Bình bắt đối tượng truy nã "đặc biệt nguy hiểm"
Hỏa Ngọc Hùng - đối tượng truy nã "đặc biệt nguy hiểm" với 2 tội danh đã bị Công an Quảng Bình bắt giữ, khi đang lẫn trốn tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào).
Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức rửa tiền như thế nào?
Bộ Công an xác định cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) Nguyễn Minh Quân đã tham ô 103,6 tỉ đồng và có hành vi rửa tiền.
Con trai bị bắt vì trọng tội, tổng thống Colombia 'chúc may mắn'
Cảnh sát dùng xe bọc thép áp tải con trai Tổng thống Colombia Gustavo Petro lên máy bay chính phủ sau khi người này bị bắt với cáo buộc rửa tiền và làm giàu bất chính.
Vụ "chi 20 tỉ đồng điều chuyển ông Đinh Văn Nơi": Bị cáo nói "bị gợi ý"
Ngày 8-5, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ "điều chuyển" công tác đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh), đi nơi khác với giá 20 tỉ đồng.
Vợ Nguyễn Thái Luyện cùng em chồng rửa tiền như thế nào
Sau khi lừa khách hàng, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) đã chuyển tiền vào tài khoản của em chồng rồi sai bị can này rút ra để mở sổ tiết kiệm đứng tên người khác.
Cựu tiền vệ M.U sẽ ngồi tù vì tội ăn cắp và rửa tiền
Anderson, tiền vệ người Brazil từng nhiều năm khoác áo M.U, đang đối diện với nguy cơ ngồi tù do tham gia đường dây ăn cắp và rửa tiền ở quê nhà.
Nữ quái giúp tội phạm Nigeria rửa tiền, lừa đảo phụ nữ Việt
Nữ quái Trương Thị Phương Mai giúp tội phạm Nigeria và quốc tịch khác rửa tiền, lừa đảo phụ nữ Việt, tổng cộng trên 4,8 tỉ đồng.
Đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Alibaba
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba với các tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Bill Gates nói tiền ảo là công nghệ "gây hại" cho xã hội
Bill Gates cho rằng thị trường tiền ảo là con đường dẫn đến "cái chết" một cách khá trực tiếp. Ông nhấn mạnh đến những mặt hàng cấm, những giao dịch ngầm có thể dễ dàng được thực hiện thông qua mua bán tiền ảo.
Hơn 200 đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế
Hồ sơ Paradise vừa công bố hàng trăm cá nhân, tổ chức và địa chỉ liên quan đến Việt Nam sau một loạt những cái tên đã được công bố trong Hồ sơ Panama năm 2016.
"Nhà tù 5 sao" giam giữ cácbị cáo buộc tham nhũng
Bị giam giữ trong khách sạn 5 sao Ritz Carlton, các Hoàng tử và một số Bộ trưởng Ả-rập Xê-út bị cáo buộc tham nhũng đang chờ ngày xét xử. Hoàng tử Ả-rập Xê-út
Báo Mỹ nghi Triều Tiên đang âm thầm "rửa tiền" ở Hong Kong
Một nghiên cứu của CNN Mỹ cho thấy dường như Triều Tiên đang vận hành trơn tru một đường dây các công ty vỏ bọc, nhằm che giấu cho các hoạt động buôn bán giao thương để lách qua “cánh cửa hẹp” của lệnh trừng phạt và cô lập từ Liên Hợp Quốc và Mỹ.
Con trai cựu thủ tướng Thái Lan bị cáo buộc rửa tiền
Thái Lan hôm nay chính thức cáo buộc Panthongtae Shinawatra, con trai duy nhất của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, tham gia hoạt động rửa tiền.
Người nước ngoài 'rửa' 100.000 USD ở Sài Gòn
Daniel Chiedozie Nwachukwu bị cho là đồng phạm của nhóm lừa đảo hàng chục nghìn USD, định "rửa tiền bẩn" thì bị bắt quả tang.
BÀI ĐỌC NHIỀU
Song Joong Ki và bà xã ngoại quốc chào đón thêm một tiểu công chúa
Hai con trai tỉ phú Phạm Nhật Vượng góp vốn lập công ty nghìn tỉ về robot
Chính phủ rất 'sốt ruột' về tiến độ thi công cao tốc ở miền Tây
74 hộ dân đồng loạt ký đơn tố chủ tịch xã “q.u.a.n h.ệ bất chính”
K.h.ở.i t.ố 3 h.ọ.c s.i.n.h lớp 12 cầm h.u.n.g k.h.í giải quyết mâu thuẫn trong trường học
Xe khách tông xe bồn trên đường cao tốc, phụ lái tử vong, 11 người bị thương
Ba người tử vong trong khi thử nghiệm ô tô, nghi do ngạt khí độc
B.ắ.n thuốc gây mê, b.ắ.t cá thể v.o.ọc t.ấ.n c.ô.n.g người đi đường ở thị trấn Phong Nha
"Bênh" con gái quá đà trên mạng xã hội, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng
Cựu phó vụ trưởng nhận 1 tỉ đồng của Công ty AIC rồi chia cho nhân viên
Tự làm thịt cóc ăn, 1 cháu bé tử vong, em gái nguy kịch
