Ngày 18/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm nhất nhân dân cùng cấp đề nghị tuy tố các đối tượng gồm Hoàng Thị Kiều Trang (SN1988, ngụ tại phường Bình Đa, TP Biên Hòa); Hoàng Thị Trang, (SN1993, ngụ tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa) và Nguyễn Ngọc Nga (SN1991, ngụ tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo điều tra, vào ngày 24/9/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được đơn tố giác tội phạm của bà N. T. T.N (SN1978, ngụ tại TPHCM) tố cáo bị nhóm đối tượng làm giả giấy chứng nhận QSDĐ, giả giấy CMND, sổ hộ khẩu và mở văn phòng công chứng giả chiếm đoạt tiền của bà và ông V. Q. H (SN 1967, ngụ tại TP.HCM) cùng ông P.C.T (SN 1966, ngụ tại TP.HCM) với số tiền 4 tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng trên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức.

Qua điều tra Cơ quan Công an xác định, để có tiền tiêu xài và trả nợ, Hoàng Thị Kiều Trang, Hoàng Thị Trang, Nguyễn Ngọc Nga đã bàn với nhau làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa người mua bán lấy tiền. Hoàng Thị Kiều Trang tìm thông tin liên quan đến thửa đất số 205, tại địa chỉ: lô D10, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa. Sau đó, Kiều Trang thuê người làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại vị trí nói trên, làm giả 1 giấy CMND, một số hộ khẩu mang tên Nguyễn Thị Ngoan, sinh năm 1986, ngụ ở phường Bình Đa, TP Biên Hòa, nhưng dán hình của Trang trên CMND.

Sau khi làm giả giấy CMND, Hoàng Thị Trang ra ngân hàng OCB chi nhánh TP Biên Hòa để mở tài khoản. Tiếp đó, Hoàng Thị Kiều Trang và Nguyễn Thị Nga thuê căn nhà ở khu phố 1, Phường An Bình. TP Biên Hòa, để mở văn phòng giả làm văn phòng công chứng T.B số 1. Tại đây, Kiều Trang mua sắm và trang trí các thiết bị văn phòng giống với phòng công chứng; thuê người làm nhân viên văn phòng, làm giả mộc và tên công chứng viên, đồng thời các đối tượng tìm người có nhu cầu mua đất và cung cấp thông tin về thửa đất, giả cả.

Ngày 21/9/2020, Nga và Kiều Trang dẫn 3 người mua đất, gồm ông P.C.T; bà N.T.T.N và ông V. Q. H (cùng ngụ ở TP.HCM) đi coi đất. Sau khi ông P.C.T đồng ý mua thửa đất trên là 4 tỷ đồng, Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga dẫn các bị hại đến văn phòng công chứng giả đã được dựng lên trước đó. Tại đây, Kiều Trang soạn sẵn 3 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong đó bên bán là Nguyễn Thị Ngoan do Hoàng Thị Trang đóng giả, còn bên mua là bà N.T.T.N và ông V.Q.H.

Sau khi ký kết hợp đồng, Hoàng Thị Kiều Trang ký giả tên công chứng viên, rồi đóng mộc giả của văn phòng công chứng để xác thực việc mua bán này. Tổng cộng ông P.C.T đã đưa đủ số tiền 4 tỷ đồng, trong đó có 2 tỷ đồng đưa tiền mặt và 2 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Hoàng Thị Trang, lấy tên giả là Nguyễn Thị Ngoan. Sau khi thực hiện thành công vụ làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 4 tỷ đồng, Hoàng Thị Kiều Trang đem toàn bộ hồ sơ, giấy tờ giả đưa đi tiêu hủy.

Trước khi rủ nhau bỏ trốn, các đối tượng đã chia cho Hoàng Thị Kiều Trang 150 triệu đồng (để trả tiền thuê mặt bằng văn phòng công chứng, mua trang thiết bị văn phòng và tiền thuê nhân viên); Hoàng Thị Trang 1,7 tỷ đồng và Nguyễn Ngọc Nga, 2 tỷ 150 triệu đồng.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Thị Trang, tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và Nguyễn Ngọc Nga, tại xã An Phước, huyện Long Thành. Riêng đối tượng Hoàng Thị Kiều Trang đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ tổng cộng số tiền 1 tỷ 393 triệu đồng. Số tiền hơn 2, 6 tỷ đồng Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga khai nhận đã trả nợ nhóm cho vay nặng lãi ở TP Hải Phòng và một số người khác.

Tác giả: Mạnh Thắng

Nguồn tin: Báo Tiền phong