Sáng 17/3 vừa qua, Bộ Công an chính thức thông báo thông tin ban đầu về vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.

Quá trình điều tra đã xác định, đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (SN 1979), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến (VTC online); Nguyễn Văn Dương (SN 1975), Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) và Hoàng Thành Trung (SN 1978), Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Trưởng phòng Công ty VTC công nghệ và nội dung số (VTC Intecom) bàn bạc thực hiện.

Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; còn Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành.

Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và Phan Sào Nam tại CQĐT. (Ảnh: Bộ Công an).

CQĐT cũng làm rõ, quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung và Nguyễn Văn Dương có sự giúp sức tích cực của nhiều đối tượng.

Tại Công ty CNC, gồm: Lưu Thị Hồng, Tổng Giám đốc; Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán; Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng kỹ thuật vận hành; Đoàn Thị Thu Hà, Kế toán; Hoàng Đại Dương, nhân viên Công ty UDIC của Nguyễn Văn Dương…

Tại Công ty VTC online, gồm: Lê Văn Kiên, Kế toán trưởng; Phan Anh Tuấn, Phó Giám đốc công nghệ…

Tại Công ty Nam Việt, gồm: Đỗ Bích Thủy, Giám đốc; Phan Thu Hương, thành viên góp vốn; Kim Thanh Thủy, Trưởng phòng Core; Phạm Trọng Tài, Trưởng phòng Mobi; Nguyễn Việt Cường, lập trình web; 25 đại lý cấp 1…

Trong đó có Phan Thu Hương là dì ruột của Phan Sào Nam.

Ngoài ra, theo công an, đường dây đánh bạc nghìn tỷ hoạt động với quy mô lớn, xuyên quốc gia còn có sự giúp sức tích cực của Lê Thị Lan Thanh và một số đối tượng thuộc Công ty cổ phần Viễn thông và Giải trí số Việt Nam. Những người này giúp sức trong việc cung cấp cổng thanh toán và mua bán hóa đơn trái phép để hợp thức tiền thu lợi bất chính từ "tổ chức đánh bạc".

Liên quan đến đường dây đánh bạc này, trước đó, ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng C50 để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

CQĐT xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75%.

Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỷ đồng.

Cũng theo CQĐT, nhóm bị can Nguyễn Văn Dương đã hưởng lợi bất chính từ đường dây đánh bạc này khoảng 1.600 tỷ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng và 2.645 tỷ đồng trả thường cho con bạc.

Tác giả: Bảo Khánh

Nguồn tin: Báo An Ninh Tiền Tệ