Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố ông Phạm Thanh Tùng (43 tuổi) về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến tố tụng liên quan việc điều tra bổ sung vụ án thao túng cổ phiếu BII và TGG, xảy ra tại Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đơn vị liên quan.

Ông Tùng là Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Trí Việt từ năm 2010. Ông còn là thành viên sáng lập, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC).

Ông Phạm Thanh Tùng. Ảnh: Chứng khoán Trí Việt.

Hồi cuối tháng 10, VKSND Tối cao đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung vụ "thổi giá" 2 mã cổ phiếu BII và TGG liên quan Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân. Theo đó, VKS đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ bản chất hành vi sai phạm của các bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt) và đồng phạm trong việc thao túng thị trường chứng khoán nhằm hưởng lợi cá nhân.

Trong kết luận điều tra được Bộ Công an ban hành giữa tháng 9, cơ quan điều tra đề nghị truy tố các bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Lê Thị Thùy Liên (nhân viên Công ty Trí Việt) và Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính Công ty Louis Holding).

Theo cáo buộc, ông Nhân và đồng phạm đã cấu kết sử dụng các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân của ông Nhân để mua bán, thâu tóm cổ phiếu và giao dịch mua bán, khớp lệnh. Mục đích để tăng tính thanh khoản, đẩy giá BII và TGG tăng nhằm thu lợi bất chính và tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings.

Từ ngày 4/1/2021 đến 6/10/2021, các bị can thực hiện hàng loạt giao dịch mua bán, khớp lệnh nội bộ, khớp lệnh chéo, khớp lệnh cuối phiên tại giá ATC... Từ đó, nhóm này tạo ra cung cầu giả với số lượng lớn, tăng tính thanh khoản. Cuối cùng, giá cổ phiếu BII và TGG được đẩy tăng cao. Qua đó, các bị can thu lời bất chính số tiền hơn 153,8 tỷ đồng.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: zingnews.vn