Ngày 15-6, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lã Thị Thanh (45 tuổi, quê Nam Định) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Tại phiên tòa, Thanh bật khóc cho rằng bản thân oan sai, không phạm tội lừa đảo như cáo trạng truy tố. Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy vụ án có nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Bị cáo Lã Thị Thanh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Thanh thành lập Công ty TMDV Quang Anh, trụ sở trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM). Cuối năm 2011, với cương vị giám đốc, Thanh thỏa thuận với ông Nguyễn Quang Đức mua bán thẻ cào và sim, card điện thoại với tổng giá trị gần 3,1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, khi nhân viên Công ty Petechland Jsc đến nhận hàng thì Thanh giao 22 thùng sim, card điện thoại để thế chấp, hẹn đổi lại thẻ cào sau 3 ngày. Sau đó, ông Đức ký ủy nhiệm chi chuyển gần 3,1 tỉ đồng cho công ty Quang Anh. Dù vậy, Thanh vẫn không chịu giao hàng theo thỏa thuận.

Đến ngày 13-7-2012, Thanh cho người đến nhận lại 22 thùng sim card điện thoại với cam kết trả lại 3,8 tỉ đồng (bao gồm cả lãi) sau 10 ngày. Không đồng ý, Công ty Công ty Petechland Jsc đưa lô hàng đi kiểm tra thì phát hiện phần lớn sim card đã bị hủy.

Ngoài ra, Thanh còn làm giả hợp đồng mua bán thẻ cào trị giá 500 tỉ đồng và một hợp đồng cấp tín dụng số tiền 80 tỉ đồng để lừa những người quen cho vay tiền rồi chiếm đoạt.

Khi sự việc bại lộ, Thanh lẩn trốn qua nhiều tỉnh - thành, dùng các tên giả khác nhau. Trong thời gian này, Thanh lấy tên con gái để thành lập Công ty TNHH Khánh Linh (trụ sở tại Ninh Bình) tiếp tục giở chiêu lừa đảo. Sau 1 năm bỏ trốn, Thanh bị bắt theo lệnh truy nã vào tháng 5-2014.

Có tổng cộng 12 người tố cáo bị cáo Thanh chiếm đoạt hơn 170 tỉ đồng và 105 lượng vàng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các giao dịch này là dân sự nên không thể xử lý Thanh về hành vi này.

Tác giả: Hoà Hiệp

Nguồn tin: Báo Người lao động