Ngày 21/3 tới, TAND thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (viết tắt là VSP).

HĐXX sơ thẩm vụ án này gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thẩm phán và do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa phiên tòa. Ngoài ra, TAND TP Hà Nội còn bố trí 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân dự khuyết. Phiên tòa cũng có sự tham gia của 2 kiểm sát viên giữ quyền công tố.

Vụ án có 2 bị cáo là Từ Thành Nghĩa (SN 1962) - cựu Tổng Giám đốc VSP và Võ Quang Huy (SN 1961) – cựu Chánh kế toán VSP. Các bị cáo cùng bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4, Điều 355 – BLHS năm 2015.

Hai bị can Từ Thành Nghĩa và Võ Quang Huy lúc bị bắt

HĐXX đã quyết định triệu tập bà Nguyễn Minh Thu nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) đến Tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Cùng bị triệu tập trong phiên xét xử lần này có Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) và Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank). Tuy nhiên, do 2 người này cùng đang thi hành án trong trại giam, nên đều có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2008, VSP bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank). Đến năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, VSP phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) tại OceanBank Chi nhánh Vũng Tàu.

Cụ thể, từ cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP ký 54 hợp đồng tiền gửi VND, tổng số tiền 13.200 tỷ đồng; ký 70 hợp đồng tiền gửi USD, tổng số tiền 1.260 triệu USD. Đối với tiền gửi không kỳ hạn, VSP mở 4 tài khoản thanh toán (gồm 3 tài khoản VND và 1 tài khoản USD) tại OceanBank với số dư hàng tháng duy trì từ 200 tỷ đồng đến 900 tỷ đồng và từ 10 triệu USD đến 400 triệu USD, được OceanBank trả lãi hơn 49,7 tỷ đồng và 595.283,41 USD.

Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống ngân hàng này, trong thời gian từ năm 2013 – 2014, Nguyễn Minh Thu (cựu Tổng giám đốc OceanBank) đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Vũng Tàu và Chi nhánh TP HCM do Hội Sở OceanBank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa cùng Võ Quang Huy.

VKSND Tối cao xác định, với vai trò là lãnh đạo, cán bộ của Liên doanh Việt – Nga Vietsovptro, trong năm 2013 – 2014, 2 bị cáo trong vụ án đã quyết định việc gửi tiền của VSP vào OceanBank. Trên cơ sở ấy đã được Nguyễn Minh Thu chi tiền lãi ngoài hợp đồng.

Cụ thể, Võ Quang Huy đã nhận và chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng và 130. 000 USD, Từ Thành Nghĩa đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD… VKS cho rằng có đủ cơ sở xác định hành vi của hai bị cáo đã phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280 – BLHS năm 1999.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày./.

Tác giả: Nguyễn Hiền

Nguồn tin: Báo VOV